В Польше задержали 20 человек, участвовавших в схеме по поставке в Россию и Беларусь люксовых автомобилей в обход санкций.
Группа работала в нескольких европейских странах: Польше, Чехии, Литве, Германии и других. Схема работы выглядела так. На подставных лиц открывались компании и ИП. Автомобили премиальных марок (BMW, Mercedes, Porsche, Lexus, Range Rover) покупались в салонах, а затем перепродавались несколько раз через цепочку компаний в разных странах. Затем они снова попадали в Польшу, откуда экспортировались — по документам, беларусским, казахстанским и азербайджанским фирмам.
Однако в конечном счете автомобили оказывались в России, куда поставлять эту продукцию нельзя из-за санкций. Туда запрещено ввозить автомобили стоимостью свыше 50 тыс. евро, а также с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобили и гибриды.
В 2024 году аналогичные санкции были введены и в отношении Беларуси, главным образом для предотвращения реэкспорта. Но, судя по всему, группа продолжила поставлять туда люксовые иномарки. Всего, по данным полиции, в Россию и Беларусь таким образом было незаконно поставлено около 600 автомобилей.
Полиция обнаружила фиктивные счета-фактуры по НДС на общую сумму более 17 млн злотых. Всего же компании, контролируемые членами группы, получили необоснованный возврат НДС в размере свыше 40 млн злотых.
Задержанным предъявили обвинения в участии в преступной группе, выставлении фиктивных счетов-фактур, отмывании денег и обходе санкций. Троим подозреваемым предъявлено обвинение в руководстве группой, двоих взяли под стражу сроком на три месяца. На счетах подозреваемых заблокировано 10 млн злотых, у них изъяты элитные часы, ювелирные изделия и наличные деньги в разных валютах.
Вы можете обсудить этот материал в нашем Telegram-канале. Если вы не в Беларуси, переходите и подписывайтесь.
