Окружная прокуратура польских Сувалок предъявила обвинение 27-летнему гражданину Беларуси и 29-летнему гражданину Украины, которые за четыре месяца украли у поляков более 1,4 млн злотых. Они освоили три разные схемы телефонного мошенничества. Теперь им грозит до 20 лет заключения.
По данным прокуратуры, преступная группа действовала с мая по сентябрь 2022 года. Беларус и украинец были только частью сети.
Первым способом выманить деньги были телефонные звонки под видом сотрудников банков. При этом использовалось программное обеспечение, позволяющее искажать голос и менять номер телефона, из-за чего абоненты думали, что им действительно звонят с номеров телефонов банков.
В ходе разговора жертве сообщали, что с её счёта осуществляется несанкционированный платёж, и предлагали заблокировать транзакцию. Для этого потерпевшим отправляли ссылку и убеждали их установить специальное приложение. Эти действия открывали злоумышленникам доступ к электронному банкингу жертвы, после чего они выводили деньги со счёта.
Эффективность такого способа выманивания денег была достаточно высокой. За один результативный звонок мошенники получали от десятков тысяч до более чем 100 тыс. злотых.
Одновременно беларус и украинец освоили другую схему «развода». На интернет-площадках, где размещались объявления о продаже товаров, они находили продавцов и делали вид, что заинтересованы в покупке. Они высылали продавцу ссылку якобы для оплаты пересылки товара. Жертвы вводили свои данные для входа в систему, и преступники тут же их перехватывали, получая доступ к счёту продавца и переводя с него средства.
Один из потерпевших пытался продать стиральную машину, а в итоге лишился более чем 200 тыс. злотых.
Наконец, третья схема «развода» заключалась в выставлении фейковых объявлений о сдаче в аренду квартир. На самом деле таких квартир не существовало, но желающим забронировать их предлагали внести авансовый платёж и прочие сборы.
Центральному управлению по борьбе с киберпреступностью удалось вычислить и задержать злоумышленников. Им предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путём.
Установлено, что полученные средства мошенники переводили в криптовалюту, часть из них удалось изъять для возмещения ущерба потерпевшим. Сейчас полиция ведёт поиск других членов преступной группы и украденных средств.
В последнее время польская полиция провела сразу несколько операций, которые позволили выявить и задержать телефонных мошенников из Беларуси и Украины. В сентябре 2023 года стало известно о задержании беларуса в Варшаве, который обманом выманил у жертв более 50 тыс. злотых. С телефонными мошенниками был связан и политбеженец Кирилл Кетурко, которого нашли повешенным в СИЗО польской столицы после задержания на месте преступления в октябре. Однако, как правило, находящиеся в Польше части структур телефонных мошенников являются лишь исполнителями, в то время как лидеры группировок находятся в других юрисдикциях.
