В Польше задержали группу, подозреваемую в интернет-мошенничестве. Среди семи человек, которым уже предъявлены обвинения, есть гражданин Беларуси. Все они арестованы на три месяца, сообщило Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Дело курирует окружная прокуратура в Замостье.
По данным следствия, участники группы выдавали себя за сотрудников банков и полицейских, чтобы выманивать у жертв коды для быстрых платежей, в том числе через систему BLIK. Общий ущерб составляет более 232 тыс. злотых.
Подозреваемые выполняли разные роли: одни открывали банковские счета, другие снимали наличные в банкоматах, третьи занимались обслуживанием банковских приложений. В настоящее время установлено пять потерпевших.
Одной из жертв стала жительница Люблинского воеводства, которая потеряла 24 тыс. злотых. Мошенники связались с ней, представившись сотрудниками банка, и таким образом получили код BLIK.
Для повышения доверия злоумышленники использовали номера телефонов, зарегистрированные на подставных лиц, поддельные документы и фальшивые полицейские удостоверения. Они также пользовались мессенджерами и даже совершали видеозвонки.
Как установило следствие, преступники использовали специально подготовленные телефоны с банковскими приложениями, что позволяло им быстро переводить деньги на другие счета. Для вывода средств они привлекали так называемых «финансовых мулов», которых находили через объявления о работе в интернете. Эти люди предоставляли свои счета, часто не осознавая последствий.
Потерпевшие, полагая, что защищают свои сбережения, переводили деньги на указанные счета. После этого средства сразу снимались в банкоматах так называемыми «обнальщиками», которые оставляли себе часть суммы в качестве вознаграждения.
Задержания прошли в ходе двух операций в Варшаве и Катовице. По версии следствия, подозреваемые отвечали за поиск банковских счетов, снятие денег и техническое обеспечение схемы.
Вы можете обсудить этот материал в нашем Telegram-канале. Если вы не в Беларуси, переходите и подписывайтесь.
