Окружная прокуратура в Быдгоще завершила следствие по делу об отмывании денег против семи украинцев. Они выводили средства в Россию и Беларусь. О выводах следствия рассказали в прокуратуре Быдгоща.
Дело было возбуждено в феврале 2021 года по уведомлению Генерального инспектора финансовой информации, который получил от одного из банков сведения о ряде хозяйствующих субъектов, осуществлявших подозрительные операции по банковским счетам.
Счета пополнялись узкой группой иностранных субъектов, юридические адреса компаний находились в виртуальных офисах, а средства незамедлительно переводились между счетами без документального оформления торговых операций.
Проведенный анализ банковских счетов показал, что компании, охваченные следствием, имели замкнутый круг контрагентов, а транзакции носили транзитный характер. Получателями средств, выведенных со счетов в польском банке, были главным образом субъекты, зарегистрированные в России и Беларуси.
Общая сумма незаконно переведенных средств превысила 1 млн евро.
Подозреваемые признали свою вину и дали показания, позволяющие устанавливать других лиц, которые могли быть связаны со схемой.
Прокурор в целях обеспечения исполнения будущих наказаний наложил обеспечительные меры как на доли в компаниях, так и на денежные средства, находившиеся на их счетах (на общую сумму около 600 тыс. злотых).
Ходатайство о вынесении обвинительного приговора направлено в Окружной суд в Варшаве.
Вы можете обсудить этот материал в нашем Telegram-канале. Если вы не в Беларуси, переходите и подписывайтесь.
