В Польше раскрыли крупную международную банду, которая занималась нелегальной перевозкой мигрантов в Западную Европу по беларусскому и балканскому маршрутам. Её оборот с 2021 года составил около 0,6 млрд долларов, а криптокошельки, через которые проводились операции, оказались связаны со счетами для финансирования терроризма. Уже определён 51 член преступной группы, в их числе и беларусы. О результатах расследования рассказали в прокуратуре Польши.
Расследование дела вёл Люблинский отдел Национальной прокуратуры с участием Агентства внутренней безопасности и Погранслужбы, а также органов ряда стран Европы.
Сейчас следствие ведётся в отношении 36 подозреваемых. Они обеспечивали нелегальную транспортировку в Европу граждан Йемена, Ирана и Сирии.
Роли в банде были разделены. Следователи установили, что за определение маршрута, по которому мигранты должны были незаконно пересекать границу, наём курьеров и оплату их услуг отвечал человек, известный как Абу Нох. Его настоящее имя — Ахмад Р., он гражданин Сирии, живущий в Германии. Он действовал совместно с неким Мохаммедом К.
С помощью курьеров мужчины передавали деньги гражданину Украины, который живёт в Варшаве, и гражданину Турции. За эти средства организовывалась транспортировка мигрантов с польско-беларусской границы в Германию.
При чём здесь террористы
Средства, полученные на этом бизнесе, переводились через криптовалюту. Следствие установило семь криптокошельков, принадлежащих Ахмаду Р. С 2021 года через выявленные кошельки банды прошло около 581 млн долларов. Более того, изучение номеров криптокошельков показало, что они связаны со счетами, указанными а базах Минобороны Израиля как счета Хезболлы и «Палестинского джихада». Предварительный анализ показывает, что на финансирование терроризма было направлено не менее 30 млн долларов. Ещё 13 млн долларов было перечислено организации Buy Cash and Money Transfer, включённой в санкционный список Минфина США.
Предполагаемый организатор Ахмад Р. арестован. У него нашли значительные суммы наличных денег и ювелирные изделия, предположительно из золота.
Не забудь подписаться на MOST в Телеграм. Мы главное медиа беларусов в Польше.
