В Польше задержали 54-летнюю гражданку Беларуси, счет которой использовали для отмывания денег, полученных обманным путем. Истории мошенников были разными, но схема одна: полученные суммы переводились на сторонние счета, а затем обналичивались или вкладывались в криптовалюты. О деле рассказали в полиции Познани.
Мошенники получали деньги от доверчивых людей, манипулируя их чувствами. Например, рассказывали в интернете о военных, которые участвуют в зарубежных миссиях, или об известных артистах и их менеджерах. Каждый раз им нужно было чем-то помочь — купить билеты или музыкальный инструмент. Или же мошенники знакомились с жертвами в интернете и якобы влюблялись в них, а потом просили денег, например на срочную операцию.
В любом случае полученные суммы нужно было отмыть. Для этого использовали подставных лиц. Они принимали деньги на свои счета, открытые в различных банках, за фиксированное вознаграждение или процент от совершенных транзакций.
Первой по делу была задержана 54-летняя гражданка Беларуси, она уже несколько месяцев находится под арестом. Затем следователи установили и задержали еще трех человек — граждан Польши в возрасте 19, 31 и 44 лет.
Следователи установили, что более чем за два года на счета подозреваемых поступило свыше 1 млн злотых. Преступления, которые обеспечивали этот поток, происходили не только в Польше, но также в Норвегии и Нидерландах.
Задержанным предъявили обвинения в отмывании денег, им грозит до 8 лет лишения свободы.
Вы можете обсудить этот материал в нашем Telegram-канале. Если вы не в Беларуси, переходите и подписывайтесь.
