Польские правоохранители арестовали 13 человек, которые занимались телефонным мошенничеством и отмыванием денег. Среди них граждане Польши, Украины и Беларуси.
Как сообщает Нижесилезская таможенно-налоговая служба, группа, в которую входили задержанные, создала фейковый колл-центр и выманивала деньги, пользуясь распространенной схемой. Члены группы звонили различным людям, представлялись сотрудниками банков и говорили клиентам об угрозе взлома их счетов. Мошенники предлагали немедленно перевести деньги якобы на технический счет, чтобы их обезопасить. На самом деле счета контролировали сами злоумышленники.
Для легализации полученных денег обвиняемые использовали счета, зарегистрированные на подставных лиц, а также на фирмы, которые под видом хозяйственной деятельности занимались отмыванием денег. Далее деньги переводили на заграничные счета либо меняли на криптовалюту. Группа пользовалась сетью криптообменников.
Оперативники конфисковали 2,6 млн злотых, полученных в ходе преступной деятельности.
Подозреваемые находились в разных регионах Польши. Задержания прошли в Нижнесилезском, Великопольском, Мазовецком, Малопольском, Силезском и Поморским воеводствах. Правоохранители не исключают, что будут арестованы и другие фигуранты дела.
Десятерых обвиняемых поместили под арест. За участие в организованной преступной группе и многочисленные фактах мошенничества и вымогательства денег им грозит до 15 лет лишения свободы.
Вы можете обсудить этот материал в нашем Telegram-канале. Если вы не в Беларуси, переходите и подписывайтесь.
