В Польше предъявили обвинения еще 12 дроперам — так называют людей, которые за плату или комиссию предоставляют свои счета для вывода денег телефонным мошенникам. Всего по крупному делу, которое насчитывает 350 томов, проходят уже 188 обвиняемых, сообщили в Региональной прокуратуре Лодзи.
О 12 задержанных из последней группы (это 11 мужчин и одна женщина) известно, что это люди возрасте от 19 до 56 лет, все они приехали Польшу из других стран. Это граждане Грузии, Молдовы, Беларуси, России и Украины.
Их роль, по версии следствия, сводилась к предоставлению банковских счетов телефонным мошенниками. Сотрудники подпольных колл-центров звонили жертвам и говорили, что их средства в опасности, а чтобы спасти их, нужно перевести деньги на технический счет. Такими «техническими» счетами и были счета иностранцев. Кроме того, жертв убеждали брать крупные кредиты — якобы для того, чтобы в будущем, из-за утраты кредитоспособности, преступники не могли оформить на их имя другие займы. Кредитные средства также переводились на счета иностранцев.
Через каждый из них проходило от 20 до 50 тыс. злотых — а в общей сложности более 280 тыс. злотых. Обвиняемые получали за операции комиссию в размере 2-3% от отмываемых сумм.
Когда деньги приходили на карты дроперов, назначенные члены преступной группы снимали их, используя BLIK или переданные банковские карты. Значительная часть позже переводилась в криптовалюту.
Заказчики выходили на дроперов, когда те откликались на объявления о заработке, в том числе размещенные на одном из сайтов знакомств. «Принимая поступившее “предложение сотрудничества”, они предоставляли данные своих счетов, банковские карты, а также коды и пароли, обеспечивающие к ним доступ. Они также увеличивали лимиты разовых снятий», — сообщили в прокуратуре.
Всем 12 подозреваемым предъявлены обвинения, связанные с отмыванием денег. Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет. После допросов прокурор применил к ним меру пресечения в виде полицейского надзора и запрета на выезд из страны с одновременным изъятием паспортов. Также у них было изъято имущество.
Всего по крупному делу проходит 188 обвиняемых, но оно носит развивающийся характер. Уже установлено 104 потерпевших, которых обманули в общей сложности на 8 млн злотых.
Вы можете обсудить этот материал в нашем Telegram-канале. Если вы не в Беларуси, переходите и подписывайтесь.
